اتهام دادستانهای آمریکا درباره پولشویی ۶۱ میلیون دلاری از مسیر بایننس¹
دادستانهای فدرال آمریکا² میگویند گروهها و شرکتهای مستقر در چین³ از صرافی رمزارزی بایننس¹، بزرگترین پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال در جهان، برای پولشویی حدود ۶۱ میلیون دلار استفاده کردهاند. این ادعاها طبق گزارشی از فایننشال تایمز⁴ که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، مطرح شده است.
بر اساس پروندهای که مقامهای قضایی ارائه کردهاند، دادستانها یک دعوای «توقیف مدنی» (civil forfeiture) را برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز آغاز کردهاند؛ رمزارزهایی که به گفته آنها با فروش غیرقانونی نفت در بازار سیاهِ ایران⁵ مرتبط بوده و از طریق حسابهایی در بایننس¹ جابهجا شده است. در این پرونده نام دو شرکت Blessed Trust⁶ و Hexa Whale⁷ بهعنوان شرکتهای مستقر در چین آمده که allegedly در انتقال این وجوه نقش داشتهاند.
در شرح این پرونده آمده است که بایننس¹ بهعنوان محل عبور و مسیردهی تراکنشها توصیف شده، اما خودِ بایننس بهعنوان «خوانده» در پرونده معرفی نشده است. همچنین اشاره شده که این وجوه در نهایت به شبکههایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی⁸ مرتبط دانسته شدهاند، رسیده است؛ ادعایی که همچنان در چارچوب روند قضایی بررسی میشود.
دادستانها میگویند این پرونده بخشی از فشار و پیگیری گستردهتر آمریکا² درباره دور زدن تحریمها در ارتباط با تجارت نفت ایران است. در اسناد پرونده ادعا شده «خوشه کیفپولها» (wallet cluster) که در مرکز این سازوکار قرار داشته، بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار عواید مرتبط با فروش غیرقانونی نفت را پردازش کرده است.
در همین زمینه، به نقل از گزارشها آمده که مدیرعامل بایننس، Richard Teng⁹، گفته است این صرافی هدف مستقیم اقدام حقوقی نبوده و بایننس انجام تراکنش برای بازیگرانِ تحت تحریم را مجاز نمیداند.
این پرونده بار دیگر توجهها را به نقش پلتفرمهای رمزارزی در تحقیقات مربوط به پولشویی بینالمللی جلب کرده است. داراییهای دیجیتال میتوانند امکان انتقال سریع پول از مرزها را فراهم کنند و در عین حال، زنجیرههای پیچیدهای از کیفپولها و تراکنشها ایجاد میشود که شناسایی منشأ اولیه پول را برای بازرسان دشوارتر میکند؛ بهخصوص وقتی تراکنشها از چندین کیفپول و چند حوزه قضایی عبور میکنند و سپس باید به افراد و شبکههای واقعی در بیرون از بلاکچین وصل شوند.
همزمان، پرونده به این نکته هم اشاره دارد که تراکنشهای بلاکچین لزوماً «ناشناس» نیستند: کاربران ممکن است با آدرسهای مستعار کار کنند، اما رکورد تراکنشها معمولاً دائمی است و امکان تحلیلِ پسینی آنها وجود دارد؛ چالش اصلی، متصل کردن این دادهها به افراد و سازمانهای پشت آنهاست.
در متن گزارشها همچنین به گزارشِ جداگانه اما مرتبطِ رویترز¹⁰ اشاره شده که درباره سازوکاری برای جابهجایی پول نفت از مسیر چین منتشر شده و نشان میدهد تجارت نفت ایران چگونه با کانالهای مالی غیرشفاف برای دور زدن محدودیتها پیش میرود. مطابق همین روایت، پرونده جدیدِ توقیف مدنی، تصویری ارائه میکند از اینکه چگونه زیرساخت رمزارزی میتواند برای پنهان کردن مسیر حرکت درآمدهای نفتی در چند کشور به کار گرفته شود.
یادآوری: این ادعاها بخشی از یک روند حقوقی است و هر فرد یا نهادی که نامش در پرونده آمده، تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
پاورقی (اصل نامها و منابع):
¹ Binance
² United States
³ China
⁴ Financial Times
⁵ Iran
⁶ Blessed Trust
⁷ Hexa Whale
⁸ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
⁹ Richard Teng
¹⁰ Reuters