سازمان مالیاتی؛ تعطیلی موسسه کولاه پس از کلاهبرداری ۹۰۰هزاردلاری
در پی کشف یک کلاهبرداری گسترده در بازپرداخت مالیات، سازمان مالیاتی Tax Practitioners Board³ موسسه Coolah Tax and Accounting¹ را تعطیل و مدیر آن را سه سال ممنوعالخدمة کرد.
چنین تخلفی توسط Randolf Rindfleish⁴ رخ داد که بین جولای ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۹۰۰ هزار دلار بازپرداخت مالیات ۵۸ مشتری را از طریق تقلب در صورتهای فعالیت کسبوکار، اظهارنامههای مالیاتی و فرمهای JobKeeper⁷ به حسابهای بانکی خود منتقل کرد.
بهطور مشخص، نزدیک به ۱۵۰ هزار دلار از ۲۲ مشتری مربوط به موسسه Coolah Tax and Accounting¹ بین آوریل و سپتامبر ۲۰۲۳ و بیش از ۷۵۰ هزار دلار از ۴۹ مشتری موسسه Wollongong Business Accountants² بین جولای ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۳ سوءاستفاده شد.
در این دوره، Denis Yeo⁶ مدیر و نماینده ناظر هر دو موسسه بود و به دلیل کوتاهی در نظارت و نقض «کد رفتار حرفهای» تحت قانون Tax Agent Services Act 2009⁸ از خدمات عامل مالیاتی برای سه سال محروم شد؛ با این حال، تنها Coolah Tax and Accounting¹ تعطیل شد و مجوز Wollongong Business Accountants² به دلیل تغییر مدیریت حفظ شد.
اگرچه Randolf Rindfleish⁴ خود ثبتنامشده نبود، رئیس Tax Practitioners Board³ بر اهمیت نظارت دقیق نمایندگان ثبتشده تأکید و اعلام کرد که با چنین تخلفات بیگذشت برخورد خواهد شد. قربانیان متحمل زیان مالی و نگرانیهای احتمالی با Australian Taxation Office⁵ شدهاند و هنوز اطلاعاتی درباره جبران یا بیمه قابل دسترس نیست.
سخنگوی NSW Police⁹ از آگاهی به این کلاهبرداری خبر داد اما درباره هر گونه تحقیقات یا اتهامات جنایی اظهارنظر نکرد.
1 Coolah Tax and Accounting
2 Wollongong Business Accountants
3 Tax Practitioners Board
4 Randolf Rindfleish
5 Australian Taxation Office
6 Denis Yeo
7 JobKeeper
8 Tax Agent Services Act 2009
9 NSW Police
Source: abc.net.au, en.wikipedia.org, krebsonsecurity.com, 7news.com.au, abcnews.go.com