جریمه ۲۶۰ میلیون‌دلاری استار بابت نقض قوانین ضد پول‌شویی
گروه استار انترتینمنت گروپ¹ به دلیل تخلفات تاریخی در حوزه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی دادگاه فدرال استرالیا² به پرداخت جریمه ۲۶۰ میلیون دلار محکوم شد. این جریمه پس از اقدام حقوقی نهاد اطلاعات مالی آسترک³ در سال ۲۰۲۲ اعمال شده است.
قاضی کامرون مور⁴ رقم جریمه را بین خواسته طرفین تعیین کرد: آسترک³ به دنبال جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری بود، اما استار گفته بود جریمه‌ای بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار می‌تواند توان ادامه فعالیت شرکت را تهدید کند. قاضی اعلام کرد رفتار استار آسیب قابل‌توجهی ایجاد کرده و به نقل از گزارش ناین⁵ گفته شد که این شرکت «سود را بر رعایت مقررات مقدم دانست».
دادگاه دستور داد استار جریمه را در چهار قسط مساوی طی ۱۹ ماه پرداخت کند. همچنین سهام شرکت برای مدتی وارد توقف معاملات شد تا مدیریت فرصت داشته باشد اثرات این جریمه بر کسب‌وکار را بررسی و اعلام کند.
پرونده به نحوه مدیریت ریسک‌های پول‌شویی توسط استار در ارتباط با همکاری با جانکت آسیایی سان‌سیتی⁶ و تأمین‌کننده مالی آن مربوط می‌شد. آسترک³ ادعا کرد استار این ریسک‌ها را به اندازه کافی پوشش نداده و با وجود گزارش‌هایی درباره ارتباطات مجرمانه، همکاری‌های خود را ادامه داده است.
استار یک کازینو در بریزبن⁷ را اداره می‌کند و مالک کازینوهایی در سیدنی⁸ و گلد کوست⁹ است. این جریمه به فشارهای مالی و نظارتی وارد بر این گروه اضافه می‌شود.
پاورقی (نام‌های اصلی انگلیسی):
¹ The Star Entertainment Group
² Federal Court of Australia
³ AUSTRAC
⁴ Justice Cameron Moore
⁵ Nine
⁶ Suncity
⁷ Brisbane
⁸ Sydney
⁹ Gold Coast