مدیر یک صرافی در سیدنی به اتهام ارسال ۶۵۰ هزار دلار به بانک‌های تحریم‌شده ایران دستگیر شد

اتهام ارسال 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم‌شده ایران

پلیس فدرال استرالیا¹ مردی ۳۴ ساله از غرب سیدنی² را به اتهام ارسال حدود ۶۵۰,۰۰۰ دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم متهم کرده است. این مرد که مدیر یک شرکت حواله ثبت‌شده در اوبورن³ است، در طول ۱۲ ماه ۵۴۳ فقره انتقال بین‌المللی به‌مجموعه ۶۴۹,۳۰۸ دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم پرداخته است.

قانون استرالیا هرگونه معامله با نهادهای فهرست‌شده در تحریم‌ها را جرم می‌داند و مجازات‌هایی تا ۱۰ سال زندان و/یا جریمه‌های سنگین شامل حال متخلفان می‌شود. این تحریم‌ها توسط وزیر امور خارجه⁵ تعیین می‌شوند و اقدامات این فرد در تعارض با قانون تحریم‌های خودمختار ۲۰۱۱ (Cth)⁶ بوده است. پس از آغاز تحقیقات پلیس فدرال استرالیا¹ که به دنبال ارجاع از دفتر تحریم‌های استرالیا⁷ در وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا⁸ صورت گرفت، احضار و بازرسی از محل زندگی و دفتر کار وی برای ضبط شواهد الکترونیکی انجام شد.

نهاد مبارزه با پولشویی استرالیا، AUSTRAC⁹، به‌دلیل نقض مقررات، ثبت شرکت حواله این مرد را به مدت یک سال تعلیق کرد. مسئولان پلیس فدرال استرالیا¹ و AUSTRAC⁹ مؤسسات مالی و شرکت‌های حواله را از خطرات حقوقی نقض تحریم‌ها هشدار دادند. دولت استرالیا⁴ همچنان بر پیگیری و اجرای این قوانین نظارت دارد و راهنمایی‌های لازم برای جلوگیری از موارد مشابه به ارائه‌دهندگان خدمات حواله ارائه می‌کند.

این پرونده نشان‌دهنده همکاری فعال پلیس فدرال استرالیا¹، دفتر تحریم‌های استرالیا⁷ و AUSTRAC⁹ برای حفظ قوانین تحریمی و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی به نهادهای تحریم‌شده است. پلیس فدرال استرالیا¹ هشدار داده است که برای محافظت از سیستم مالی و امنیت ملی استرالیا، به مداخلات خود در مواجهه با موارد خلاف ادامه خواهد داد.