اتهام کلاهبرداری ۴۴ میلیون دلاری در سیدنی؛ وام‌های جعلی با هویت‌های سرقتی

اتهام نقش در کلاهبرداری و پول‌شویی ۴۴ میلیون دلاری در سیدنی¹

یک بانکدار سابق و یک بروکر مالی سابق به‌دلیل نقش ادعایی‌شان در یک طرح کلاهبرداری و پول‌شویی ۴۴ میلیون دلاری در سیدنی¹ متهم شده‌اند؛ طرحی که گفته می‌شود با درخواست‌های جعلی وام، «خودروهای شبح» و اطلاعات هویتی سرقت‌شده پیش رفته است.

به گزارش 9News²، پلیس به خانه‌ای در Wentworth Point³ یورش برد و یک مرد ۳۴ ساله و یک زن ۳۵ ساله را که گفته می‌شود با این باند مرتبط بوده‌اند، بازداشت کرد.

طبق همین گزارش، مرد متهم است با استفاده از اسناد جعلی به دریافت بیش از ۲۵ میلیون دلار برای املاک دارای وام مسکن و بیش از ۶ میلیون دلار برای وام‌های تجاری کمک کرده است. همچنین گفته می‌شود زن با مدارک ساختگی برای نزدیک به ۱۳ میلیون دلار وام درخواست داده است.

در ادامه آمده است که به این دو نفر وثیقه داده نشده و قرار بوده در Burwood Local Court⁴ حاضر شوند. این گزارش اضافه می‌کند پلیس تاکنون ۲۵ نفر را در ارتباط با این پرونده متهم کرده و NSW Crime Commission⁵ نیز ۹۵ میلیون دلار دارایی را توقیف/مسدود کرده است.

پانویس‌ها
¹ Sydney — سیدنی
² 9News — 9News
³ Wentworth Point — Wentworth Point
⁴ Burwood Local Court — Burwood Local Court
⁵ NSW Crime Commission — NSW Crime Commission