هشدار به دانشجویان بین‌المللی درباره فروختن حساب بانکی

کلاهبرداری «پولشویی» از دانشجویان بین‌المللی

پلیس فدرال استرالیا¹ و نهادهای ناظر مالی نسبت به افزایش طرح کلاهبرداری «پولشویی» از دانشجویان بین‌المللی هشدار داده‌اند. در این روش، مجرمان از دانشجویانی که قصد خروج از استرالیا دارند، برای فروش یا اجاره حساب‌های بانکی‌شان بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار پیشنهاد می‌دهند و گاهی وعده کمیسیون بیشتر نیز می‌دهند.

نحوه انجام کلاهبرداری

بر اساس گزارش مرکز هماهنگی مبارزه با جرایم سایبری² وابسته به پلیس فدرال، این تراکنش‌های به ظاهر بی‌ضرر درواقع تله‌ای برای پیوند دادن دانشجویان به شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته جهانی هستند. با فروش حساب بانکی، دانشجویان به «پول‌پوش» تبدیل می‌شوند و امکان اجرای تقلب‌های گسترده علیه شهروندان بی‌گناه فراهم می‌شود.

پیامدها

ماری اندرسون³، بازپرس پلیس فدرال، تأکید می‌کند که شرکت در چنین طرح‌هایی می‌تواند به اتهامات کیفری، لغو ویزا و ممنوعیت دائمی ورود به استرالیا منجر شود. او می‌گوید: «خروج از کشور ردپای دیجیتال شما را پاک نمی‌کند و هر زمان ممکن است شما را به جرم پولشویی متهم کنند.»

آمار و هشدارها

طبق آمار اسکام‌واچ⁴، سال گذشته ۱۴۱.۷ میلیون دلار از طریق انتقال بانکی به کلاهبرداران پرداخت شده است. همچنین انجمن بانکداری استرالیا⁵ به ریاست آنا بلی⁶ از مردم خواسته‌اند از هرگونه پیشنهاد اجاره یا فروش حساب بانکی خودداری کنند.

کمک و آگاهی‌رسانی

کمپین «Your Name. Your Responsibility»⁹ توسط پلیس فدرال برای آموزش دانشجویان راه‌اندازی شده است. همچنین سرویس ملی آیدیکِر⁷ برای کمک به افرادی که نگران سرقت هویت هستند در دسترس می‌باشد.

زمینه گسترده‌تر

کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا⁸ افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی را گزارش کرده و به‌ویژه به شیوه‌های تقلّب از طریق شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده است.