اتهام کلاهبرداری ۱.۸۹ میلیون دلاری برای مدیر NDIS در سیدنی
مدیر یک ارائه‌دهنده ثبت‌شده NDIS¹ در سیدنی² به اتهام کلاهبرداری حدود ۱.۸۹ میلیون دلار از این طرح، به‌دلیل صدور صورتحساب برای خدماتی که بنا بر ادعا ارائه نشده‌اند، متهم شده است. این مرد ۳۶ ساله طبق گزارش‌ها در زمان رخدادهای ادعایی، از مدیران یک ارائه‌دهنده ثبت‌شده NDIS بوده است.
به گفته مقام‌های تحقیق، صورتحسابهای ادعاییِ جعلی بین مارچ ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۴ ارسال شده‌اند. او در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ در یک ایستگاه پلیس در سیدنی بازداشت و با ۱۲ فقره اتهام «تحصیل منفعت به‌صورت غیرصادقانه از یک نهاد مشترک‌المنافع» و یک فقره اتهام «مبادله/رسیدگی به عواید حاصل از جرم» به ارزش یک میلیون دلار یا بیشتر روبه‌رو شد.
حداکثر مجازات این اتهام‌ها به‌ترتیب ۱۰ سال و ۲۵ سال زندان عنوان شده است. این مرد با قرار بازداشت موقت در بازداشت ماند و قرار بود در ۹ اکتبر در دادگاه محلی پنریث³ حاضر شود. این موارد در حد ادعا است و اتهام‌ها هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند.
این پرونده در ادامه یک بررسی گسترده‌تر با مشارکت آژانس ملی بیمه ناتوانی (NDIA)⁴، کمیسیون جرم نیو ساوت ولز (NSW Crime Commission)⁵ و چند نهاد عضو کارگروه ادغام مقابله با کلاهبرداری دولت استرالیا (Australian Government Fraud Fusion Taskforce)⁶ مطرح شده است؛ از جمله پلیس فدرال استرالیا (AFP)⁷ و کمیسیون کیفیت و صیانت NDIS (NDIS Quality and Safeguards Commission)⁸. گفته شده بررسی NDIA در جون ۲۰۲۴ پس از گزارش‌هایی درباره تراکنش‌های مالی مشکوک آغاز شد.
در آپریل ۲۰۲۵، مقام‌ها اعلام کردند حکم‌های تفتیش در چند نقطه از سیدنی اجرا شده است. سپس کمیسیون جرم نیو ساوت ولز روندهای حقوقی مربوط به «توقیف و محدودسازی» را درباره ۳۸ ملک و ۱۶ خودرو با ارزش تجمیعی بیش از ۴۰ میلیون دلار آغاز کرد. گفته شده این روندهای مدنی همچنان در دیوان عالی نیو ساوت ولز⁹ در جریان است.
همچنین اعلام شده کمیسیون NDIS⁸ در می ۲۰۲۵ دستور منع فعالیت علیه این مرد صادر کرده و برای کسب‌وکارِ ارائه‌دهنده ثبت‌شده مرتبط با او نیز دستور منع دائمی صادر شده است.
در گزارش منتشرشده از قول تیموتی آندرهیل¹⁰، کارآگاه سرپرست در AFP، آمده است که مقام‌ها ادعا می‌کنند این پرونده شامل تلاشی «عامدانه» برای سوءاستفاده از طرحی بوده که برای حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد در استرالیا طراحی شده است. همچنین یک سخنگوی NDIA⁴ گفته است کارگروه Fraud Fusion Taskforce⁶ برای حفاظت از شرکت‌کنندگان NDIS و خدماتی که به آن تکیه دارند فعالیت می‌کند.
گفته شده افرادی که درباره کلاهبرداری احتمالی مرتبط با NDIS اطلاعاتی دارند، می‌توانند با خط گزارش کلاهبرداری و کلاهبرداری‌های اینترنتی NDIS به شماره ۱۸۰۰ ۶۵۰ ۷۱۷ تماس بگیرند.
پاورقی نام‌های اصلی (English):
¹ National Disability Insurance Scheme (NDIS)
² Sydney
³ Penrith Local Court
⁴ National Disability Insurance Agency (NDIA)
⁵ NSW Crime Commission
⁶ Australian Government Fraud Fusion Taskforce
⁷ Australian Federal Police (AFP)
⁸ NDIS Quality and Safeguards Commission
⁹ NSW Supreme Court
¹⁰ Timothy Underhill