دستگیری پیشگوی سیدنی و دخترش بابت کلاهبرداری ۷۰میلیونی
یک پیشگوی ۵۳ ساله و استاد فنگ شویی، آنیا فان¹ و دختر ۲۵ سالهاش، روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ در عمارت چندین میلیون دلاری خود در محله داور هایتس³ سیدنی بازداشت شدند. این بازداشت در پی تحقیقات درباره یکی از پیچیدهترین باندهای جرایم مالی استرالیا انجام گرفت که متهم است با فریب اعضای آسیبپذیر جامعه ویتنامی، حدود ۷۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است.
آغاز تحقیقات
کارآگاهان گروه ضربت مایدلتون⁷ از ژانویه ۲۰۲۴ بررسی طرحهای فریب در تأمین مالی خودرو را آغاز کردند که پس از مدتی منجر به افشای این شبکه گسترده شد.
روش عملیات
پلیس میگوید فان¹ با وانمود کردن به قدرت پیشگویی و فنگ شویی، قربانیان را قانع میکرد که بر اساس پیشبینیهای دروغین، ثروتی هنگفت در انتظارشان است. سپس آنها را تشویق به گرفتن وامهای کلان و انجام معاملات مالی با هویتهای سرقتشده میکرد تا غیرافراط جنایی بهعنوان موجر مالی عمل کنند. هر بار که افراد حاضر به مشارکت میشدند، فان¹ حدود ۱۵۰ هزار دلار حقالزحمه دریافت میکرد.
ارتباط با سندیکای پنتهاوس
افسران پلیس مدعیاند فان¹ یکی از رهبران سندیکای پنتهاوس⁴ است که از بزرگترین باندهای کلاهبرداری مالی در تاریخ استرالیا خوانده میشود. جانشین بازپرس، گوردون آربینجا⁵ از پلیس ایالت نیو ساوت ولز⁶، پیچیدگی این عملیات را برجسته کرد و گفت فان¹ در جامعه خود نفوذ زیادی داشته و تنها در دو ماه حداقل ۵۲۰ هزار دلار را از طریق یک کازینو در سیدنی شسته است.
شکایتها و روند قضایی
فان¹ با بیش از ۴۰ اتهام از جمله کلاهبرداری و استفاده از عواید جرم روبهروست و با درخواست وثیقه ناموفق به دادگاه ارائه شد. دختر او به اتهامات مشابه از جمله خرید جعلی یک آپارتمان ۵.۳ میلیون دلاری در روز بِی⁸ متهم شده و با وثیقه مشروط آزاد شد. تا کنون ۱۷ نفر به ارتباط با این باند متهم شدهاند و پلیس وعده دستگیریهای بیشتری داده است.
اموال توقیف شده
در جریان بازداشت در املاک داور هایتس³، پلیس ایالت نیو ساوت ولز مستندات مالی، تلفنهای همراه، لوازم الکترونیکی، کیفهای لوکس، شمش طلا به وزن ۴۰ گرم به ارزش ۱۰ هزار دلار و چیپهای کازینو به مبلغ ۶۶۰۰ دلار را ضبط کرد. کمیسیون جنایی نیز داراییهای دیگری به ارزش ۱۵ میلیون دلار مرتبط با این باند را مسدود کرد.