کشف کلاهبرداری
در پروندهای پر سر و صدا که بخش مالی استرالیا را تکان داد، روزماری راجرز¹، مدیر دفتر شرکت در بانک NAB²، به اتهام بیش از ۳۰ فقره رشوهخواری، فساد و سوءاستفاده از وجوه شرکت مجرم شناخته شد. او در طول چند سال، رشوهای به مبلغ ۵.۵ میلیون دلار از هلن روزاموند³، مدیر یک شرکت سفر لوکس، دریافت کرد و در مقابل صورتحسابهای جعلی را برای پرداختهای غیرمجاز به بانک تایید میکرد.
سبک زندگی لوکس
عواید این کلاهبرداری صرف تامین هزینههای پر زرق و برق راجرز و روزاموند شد. راجرز با پولهای دزدی، تعطیلات لوکس از جمله سفری یکماهه به ایالات متحده⁴ به ارزش ۵۰۰ هزار دلار، اقامت در اقامتگاه امیرنشین ولگان ولی⁵ در نیو ساوت ولز و بازدید از جزیره خصوصی فیجی⁶ را تجربه کرد. او همچنین یک خودرو BMW⁷ لوکس، دو قایق و یک خانه تعطیلات خریداری کرد.
روند دادرسی و حکم
پرونده در دسامبر ۲۰۱۷ پس از گزارش یک افشاگر ناشناس به هیات مدیره NAB² فاش شد و تحقیقات داخلی به سرعت منجر به کشف شبکه جعل اسناد و همکاری میان راجرز و روزاموند شد. دادگاه پس از بررسی و استماع دفاعیات مارک تدشی QC⁹ که ادعا کرد استرس عامل اقدامات مجرمانه بود، راجرز را به حداکثر هشت سال زندان محکوم کرد. روزاموند³ همچنان در انتظار محاکمه است.
واکنش NAB و تاثیر بر صنعت
شارون کوک¹⁰، مشاور حقوقی ارشد بانک NAB²، تاکید کرده است که بانک در مواجهه با هرگونه فعالیت مجرمانه با صفر تحمل برخورد میکند و تمامی تخلفات را به پلیس ارجاع میدهد. او از اصلاح ساختار کنترلهای داخلی، تغییر اختیارات تایید هزینه و افزایش نظارت بر صورتحسابها خبر داد. این پرونده ضعفهای حاکمیت شرکتی و مدیریت هزینه در نهادهای مالی بزرگ را برجسته کرده است و نقش حیاتی افشاگران را در مقابله با فساد مالی نشان میدهد.
تحقیقات جاری
همزمان با ادامه روند قضایی، مقامات در حال بررسی ابعاد گستردهتر این کلاهبرداری و احتمال دخالت افراد یا نهادهای دیگر هستند. NAB² متعهد شده با نیروهای انتظامی همکاری کامل داشته باشد و از این تجربه برای تقویت سازوکارهای پیشگیری استفاده کند.
منابع انگلیسی
1. Rosemary Rogers
2. National Australia Bank
3. Helen Rosamond
4. United States
5. Emirates Wolgan Valley resort in New South Wales
6. Private Fijian island
7. BMW
8. Auburn Times
9. Mark Tedschi QC
10. Sharon Cook