کلاهبرداری ۷۲۰ میلیون دلاری مدیر آمریکایی؛ ارتباط پرونده با سقوط بونزا در استرالیا

اعتراف مدیر سابق 777 Partners به کلاهبرداری و تقلب بورسی

جاشوا واندر¹، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری 777 Partners²، در دادگاه فدرال آمریکا در پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری مالی، به اتهام‌های کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. دادستان‌ها اعلام کردند این طرح، وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران شرکت را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا (حدود ۷۲۰ میلیون دلار استرالیا) متضرر کرده است.

واندر در منهتن³ و در تاریخ ۱۵ اکتبر، کمی پیش از آغاز محاکمه، اقرار خود را ثبت کرد. وزارت دادگستری آمریکا⁴ اعلام کرد او پذیرفته است دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا را به‌عنوان عواید مرتبط با این پرونده واگذار کند. زمان صدور حکم او برای ۱ مارچ ۲۰۲۷ تعیین شده است. برای هر اتهام، حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان ذکر شده، اما میزان مجازات نهایی را قاضی مشخص می‌کند.

آنچه دادستان‌ها گفتند

بر اساس اعلام وزارت دادگستری، واندر از 777 Partners برای جذب پول از وام‌دهندگان خصوصی و سرمایه‌گذاران استفاده کرده و هم‌زمان، وضعیت مالی شرکت را نادرست نمایش داده است. به گفته دادستان‌ها، او برخی دارایی‌ها را بیش از یک‌بار وثیقه گذاشته، وثیقه‌هایی ارائه کرده که وجود خارجی نداشته و صورت‌حساب‌های بانکی را جعل کرده است.

این پرونده عمدتاً بر استقراض در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ متمرکز است. گزارش Associated Press⁵ می‌گوید واندر پذیرفته که بر مبنای ارقامی وام گرفته که دارایی‌های شرکت را بزرگ‌نمایی می‌کرده است. او در جلسه اقرار به قاضی گفت: «در زمانی که این کارها را انجام می‌دادم می‌دانستم کاری که می‌کنم اشتباه است و از رفتارم عمیقاً متأسفم.»

در گزارش‌ها همچنین آمده است که دادستان‌ها گفته‌اند واندر طی سال‌ها از وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده و بخشی از پولی را که برای اهداف دیگر در نظر گرفته شده بود، برای گسترش فعالیت‌های شرکت در حوزه هواپیمایی و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای به کار گرفته است. به گفته مقام‌های قضایی، کارمندان هم در مقاطعی برای دستکاری صورت‌حساب‌های بانکی و نشان دادن موجودی نقدی غیرواقعی، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

ارتباط 777 Partners با بونزا

777 Partners از شرکت هواپیمایی کم‌هزینه استرالیایی Bonza⁶ حمایت مالی کرده بود. طبق گزارش‌ها، این شرکت سرمایه‌گذاری پیش از آن‌که Bonza در سال ۲۰۲۴ وارد فرآیند اداره داوطلبانه شود، تأمین مالی خود را متوقف کرده بود. فروپاشی این شرکت هواپیمایی، توجه‌ها را در استرالیا به مشکلات مالی سرمایه‌گذار اصلی آن جلب کرد.

در گزارش‌ها همچنین به این اشاره شده که 777 Partners در چند باشگاه فوتبال خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای خرید باشگاه انگلیسی Everton⁷ هم تلاش کرده بود. گستره سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده بود نام این شرکت در حوزه ورزش و سرمایه‌گذاری هوایی مطرح باشد، تا زمانی که مشکلات مالی‌اش علنی شد.

پاورقی نام‌ها و نام‌های اصلی

¹ Joshua Wander
² 777 Partners
³ Manhattan
⁴ US Department of Justice
⁵ Associated Press
⁶ Bonza
⁷ Everton